Chiêu trò ma quái qua điện thoại giúp 2 kẻ lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 4:06 05/03/2019 |

Đầu năm 2017, Lưu Giàu Em (29 tuổi) rủ Trần Văn Nhựt (29 tuổi) lại nhà của mình tại ấp Thạnh An, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cùng bàn bạc kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Ban đầu, Nhựt sẽ gọi vào số điện thoại di động, số máy bàn… của các gia đình ở phía Bắc. Khi có người nghe máy, chúng sẽ nhận là người quen, đối tác làm ăn để bắt đầu câu chuyện.

Nhựt sẽ giới thiệu mình làm bên công ty xổ số kiến thiết các tỉnh phía Bắc nên biết trước kết quả  mỗi ngày. Chúng sẽ tiết lộ rằng, công ty đang có chương trình cho số để đánh lô đề giúp công ty đánh sập các chủ nhỏ lẻ, trả tiền vào quỹ Nhà nước và làm từ thiện. Khi con mồi cắn câu, chúng sẽ bài binh bố trận, đánh vào lòng tham để chiếm đoạt tiền…

Trần Văn Nhựt được xác định chiếm đoạt gần 2,2 tỷ đồng

Vào thời điểm này, chị V.A. (SN 1974, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) nhân lúc về quê ở Thái Bình đã được cho số điện thoại của một người tên Tâm (tự nhận là Việt kiều Pháp). Qua trao đổi nhiều lần, Tâm nói với chị V. A rằng có người anh tên Lê Đức Thịnh làm ở trường quay của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc nên biết trước kết quả. Thịnh cho chị V.A. 2 con số, dặn đánh cứ đề, chiều sẽ trúng. Chị V.A. chưa tin nên không đánh. Nhưng đến chiều chị theo dõi thì quả thì về đúng như Thịnh nói.

Lúc này, chị V.A. đã tin Thịnh là người của Công ty Xổ số miền Bắc. Biết cá bắt đầu cắn câu, Thịnh gọi điện cho “con mồi” nói rằng nếu muốn tham gia thì chuyển cho công ty 1 tỷ đồng để hùn vốn. Tin lời, chị V.A. chuyển tiền vào tài khoản Thịnh đưa cho. Qua ngày hôm sau, Thịnh tiếp tục vòi thêm 2 tỷ đồng nữa, chị V.A. chuyển thêm 1 tỷ đồng cho Thịnh nữa.

Lưu Giàu Em đã lừa 2 người, chiếm đoạt số tiền trên 3,2 tỷ đồng.

Lúc này Thịnh nói rằng máy bị ẩm nên phải gửi về Pháp sửa chữa. Vài ngày sau, Thịnh gọi lại thông báo máy đã ổn định, đề nghị chị V.A. tiếp tục chuyển 1 tỷ còn lại để cùng công ty làm ăn. Chị V.A lại tiếp tục chuyển tiền. Thịnh cho chị 2 con số để đánh nhưng không trúng. Chị V.A gọi điện để hỏi thì Thịnh nói sẽ trả lại tiền, nhưng sau đó thì gã biến mất.

Thực chất, Tâm và Thịnh chính là Nhựt và Giàu Em. Cách thức của các đối tượng này là sẽ gọi rất nhiều cuộc điện thoại và theo dõi động tĩnh của con mồi. Những con số chúng đưa cho nạn nhân chỉ là ngẫu nhiên, nhưng cùng lúc đưa cho nhiều người, nhiều con số khác nhau thì đương nhiên sẽ có người trúng. Và khi ấy, nạn nhân sẽ bị Nhựt và Giàu Em dẫn dụ.

Khi người bị hại tin tưởng chuyển tiền góp vốn vào công ty, Giàu Em sẽ nhờ người rút tiền và trả công cho họ 20%/số tiền người bị hại chuyển vào, còn lại Giàu Em và Nhựt chia đôi. Những chủ tài khoản mà nạn nhân chuyển tiền vào thường được Giàu Em bố trí ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bạc Liêu, Sóc Trăng… để đánh lạc hướng khi bị lộ.

Làm việc với cơ quan điều tra, chị V.A. cho biết, khi người quen giới thiệu và cả chị khi nói chuyện với Tâm (chính là Nhựt), chị đều nhầm tưởng là anh Nguyễn Nhất Tâm, một người quen là Việt kiều Pháp đang ở Việt Nam. Do đó, chị không mảy may nghi ngờ. Khi Giàu Em lừa lấy của chị V.A hơn 2 tỷ đồng, sợ bị phát hiện, Nhựt kêu Giàu Em ngưng chuyện lừa đảo.

Bị can Đặng Văn Hà đã giúp sức cùng các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13 nạn nhân với số tiền trên 8,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Giàu Em không đồng ý và nói với Nhựt nếu sợ thì đưa sim điện thoại để Giàu Em đóng giả 2 vai. Khi đó Giàu Em chia cho Nhựt 870 triệu đồng, chia cho người đi rút tiền 15% trên tổng số tiền chiếm đoạt được. Sau đó, Giàu Em tiếp tục gọi điện cho chị V.A. để lừa thêm 1 tỷ đồng nữa.

Sau khi phát hiện mình bị lừa, nạn nhân đã trình báo đến cơ quan công an. Qua thời gian dài phối hợp điều tra, Công an Bạc Liêu hiện đã lần theo dấu vết của người rút tiền để làm sáng tỏ vụ việc. Kết quả, số tiền mà chị V.A. bị lừa đảo, chiếm đoạt là trên 3,2 tỷ đồng.

Các đối tượng Lưu Giàu Em, Trần Văn Nhựt, Đặng Văn Hà (38 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) đã  bị bắt, khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Hà là người được phân công đi rút tiền ở các trạm ATM và được chia phần trăm trên tổng số tiền lừa được.

Với cách thức trên, Giàu Em, Nhựt, Hà và hàng chục các đối tượng khác như Đặng Chí Tâm, Đặng Văn Em, Trần Văn Linh… mở rộng “lãnh thổ” lừa đảo ra các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Tuyên Quang, Đà Nẵng. Số tiền phạm tội nhóm này có được lên tới trên 20 tỷ đồng.

Các nạn nhân phần nhiều là giám đốc doanh nghiệp, người thân của lãnh đạo các tỉnh. Trong đó, một cán bộ lãnh đạo cấp ngành ở Bạc Liêu cũng bị nhóm của Hà lừa lấy trên 260 triệu đồng. Cách thức thực hiện hành vi lừa đảo của các đối tượng trên cũng rất tinh vi. Trước khi giăng bẫy con mồi, chúng luôn tìm hiểu về nhân thân của nạn nhân để lên kịch bản lừa đảo.

Sau khi hoàn tất điều tra, Công an Bạc Liêu đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng trên. Công an đã làm rõ 18 vụ lừa đảo với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Công an cho rằng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đồng phạm có tổ chức chặt chẽ dựa trên mối quan hệ họ hàng thân tộc do các bị can Đặng Văn Hà, Lưu Giàu Em, Trần Văn Nhựt, Đặng Văn Em, Đặng Chí Tâm, Lê Văn Danh, Lê Văn Đương, Trần Văn Linh, Trần Chí Hướng, Nguyễn Văn Có, Huỳnh Tấn Đạt, Nguyễn Quốc Kiệt, Đặng Thị Hồng Hà, Lê Văn Ngoãn và đồng phạm thực hiện.

Những kẻ này đa số không có nghề nghiệp ổn định. Còn các nạn nhân của băng nhóm vì không kìm được lòng tham nên đã mắc bẫy. Mặc dù, cơ quan điều tra không đủ cơ sở để làm rõ hành vi đánh bạc, cụ thể là ghi số đề của những nạn nhân, nhưng đây là bài học đích đáng, thức tỉnh dành cho họ.

Hàm Hương

Bình luận

Bạn có thể quan tâm