fbpx

Trưởng phòng ngân hàng cấu kết làm giả sổ tiết kiệm chiếm 13 tỉ đồng

Đăng lúc: 7:37 20/01/2019 -

Hành trình truy bắt 2 “siêu lừa”

Nhận được điện thoại của anh Đạt, ngân hàng này đã cho kiểm tra và phát hiện tại chi nhánh Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) vừa tất toán cho một khách hàng hai cuốn sổ tiết kiệm mang tên anh Nguyễn Thành Đạt. Người này sau đó đã thuê taxi chở toàn bộ số tiền đi về hướng Bắc Ninh.

Ngân hàng đã trình báo toàn bộ sự việc tới công an. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và kiểm tra lại dữ liệu từ camera của ngân hàng, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện đối tượng nghi vấn có độ tuổi khoảng từ 30-35. Tuy nhiên, đối tượng này đã có sự chuẩn bị kỹ càng và tinh vi, bởi trong suốt quá trình làm việc tại ngân hàng người này luôn đội mũ lưỡi trai che quá nửa khuôn mặt nên ngay cả khi xem lại camera cũng rất khó nhận dạng.

Trong khi các tổ công tác được lệnh điều tra truy tìm tung tích đối tượng thì một tổ công tác khác đã phối hợp với ngân hàng tiến hành phân tích 2 cuốn sổ tiết kiệm mà đối tượng đã làm giả. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng yêu cầu ngân hàng rà soát cụ thể những khách hàng có giao dịch trong tháng 11 và 12/2018.

Các đối tượng Trung, Bá Anh, Hường tại cơ quan cảnh sát điều tra

Quá trình rà soát, cán bộ ngân hàng phát hiện có một khách hàng tên Nguyễn Bá Anh (33 tuổi, ngụ xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) có nhiều biểu hiện bất thường. Bá Anh đã đến ngân hàng và lập một cuốn sổ tiết kiệm với giá trị rất nhỏ vào thời điểm cuối tháng 11/2018. Ngoài ra, người này cũng chỉ gửi số tiền đó vào tài khoản tiết kiệm chưa đầy 1 tuần thì đã đến ngân hàng rút ra. Đây là điều cực kỳ hiếm gặp đối với một khách hàng thông thường. Chính điều này khiến cơ quan cảnh sát điều tra đặt nghi vấn.

Một tổ công tác khác cũng thông tin về là đã tiếp cận được căn phòng trọ và bắt quả tang 2 đối tượng đang mang các loại máy photocopy, máy scan, máy ép, máy in màu… chuẩn bị phi tang.  Khai thác nhanh hai đối tượng này, ban chuyên án có được thông tin đầy đủ về đối tượng Nguyễn Bá Anh cùng một đồng phạm tên Đỗ Đăng Trung (33 tuổi, ngụ xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên) đã bỏ trốn trước đó ít ngày. Lập tức các tổ công tác nhanh chóng được tỏa đi nhiều địa phương như Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn… để rà soát các mối quan hệ của các đối tượng. Ngày 27/12/2018, một tổ công tác đã có mặt tại một ngôi nhà ở xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên).

Tại đây, khi hỏi chủ nhà các trinh sát nắm được thông tin buổi tối hôm trước Trung và một người bạn nữa đã qua đây. Sau khi ăn cơm và uống rượu cùng gia đình, hai người này đã đi luôn. Từ thông tin quan trọng này tổ công tác đã rà soát tất cả các nhà nghỉ trên quốc lộ 265 tuyến Thái Nguyên đi Lạng Sơn. Đúng như dự đoán, khi đến nhà nghỉ P.H, chủ nhà nghỉ này đã xác nhận 2 đối tượng mà cán bộ trinh sát cho xem ảnh đã đến đây đêm qua nhưng sáng nay đã trả phòng đi sớm.

Nhận định 2 đối tượng này có thể đang trên đường lên Lạng Sơn, đích thân Thượng tá Ngô Văn Đáp (Đội trưởng Đội Hướng dẫn điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài) dẫn đầu nhanh chóng có mặt tại Lạng Sơn. Tại đây, Tổ công tác đã phối hợp với Công an TP. Lạng Sơn truy tìm chiếc xe Mercedes GLK do đối tượng Trung điều khiển. Tuy nhiên buổi trưa cùng ngày lại có thông tin hai đối tượng vẫn đang quanh quẩn tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên nên lực lượng công an đã tổ chức vây bắt.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, một cán bộ trinh sát đã phát hiện chiếc xe cần tìm đang đỗ trên một ngọn đồi. Lần theo dấu chiếc xe, lực lượng công an đã phát hiện ra Nguyễn Bá Anh khi đối tượng này đang ung dung nằm gội đầu trong một quán cắt tóc. Cùng lúc đó, Trung cũng bị bắt khi hắn đang trùm chăn nghịch điện thoại.

Lòng tham biến cán bộ ngân hàng thành tội phạm

Tại cơ quan công an, hai đối tượng Nguyễn Bá Anh và Đỗ Đăng Trung đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó vì nợ nần nhiều nên Trung đã rủ Bá Anh cấu kết với Chu Thị Thu Hường (38 tuổi, trú tại phố Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để làm giả sổ tiết kiệm và lừa rút 13 tỉ đồng.

Từ lời khai của hai đối tượng trên, Chu Thị Thu Hường  cũng đã bị cơ quan công an triệu tập. Với thuận lợi là trưởng phòng giao dịch của ngân hàng nên Hường lấy thông tin khách hàng VIP của anh Nguyễn Thành Đạt dễ như trở bàn tay. Sau khi có đầy đủ những thông tin của anh Đạt, Hường đã chuyển cho Trung.

Sau đó, Trung nói với Bá Anh đến ngân hàng nơi anh Đạt gửi tiền tiết kiệm để lập một cuốn sổ tiết kiệm mang tên Bảo Anh. Mục đích của việc này chỉ là để Trung có được phôi của sổ tiết kiệm. Từ đó Trung dùng máy scan vào phần mềm photoshop để chỉnh sửa, lắp thông tin của anh Nguyễn Thành Đạt. Đồng thời đối tượng cũng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, máy in màu, máy ép… để làm giả CMND của anh Đạt nhằm hoàn thiện hồ sơ để rút tiền.

Một số tang vật của vụ án chưa kịp phi tang.

Sau khi đã có đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc rút tiền thì chiều 19/12/2018, Trung gọi điện cho ngân hàng chi nhánh Yên Viên trên danh nghĩa là anh Đạt thông báo sẽ rút toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm vào sáng hôm sau. Sáng 20/12/2018, Trung bắt taxi đến chi nhánh ngân hàng nói trên và làm thủ tục rút toàn bộ số tiền của 2 sổ tiết kiệm. Vì có đầy đủ giấy tờ cần thiết nên các nhân viên của chi nhánh Yên Viên không chút nghi ngờ. Ngược lại còn tạo điều kiện để khách hàng VIP được rút tiền một cách nhanh chóng.

Sau khi việc rút tiền hoàn thành, Trung đã cho tiền vào bao tải rồi sau đó bắt taxi đi ngay. Đến địa phận tỉnh Bắc Ninh, đối tượng này yêu cầu tài xế dừng xe. Tại đây Trung đã hẹn Nguyễn Bá Anh rồi sau đó chuyển tiền từ taxi sang chiếc xe Mercedes GLK rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Sau khi lừa đảo và chiếm đoạt được số tiền 13 tỉ, Trung đã chuyển cho Bá Anh 500 triệu đồng và còn hứa cho đối tượng này chiếc xe Mercedes GLK mà hắn đang đi. Bên cạnh đó Trung cũng đã chuyển cho Chu Thị Thu Hường số tiền 4,5 tỉ đồng. Một số tiền lớn khác được đối tượng này mang về gửi bố mẹ tại Hải Phòng, hơn 1 tỉ đồng Trung đưa cho vợ giữ. Ngoài ra đối tượng này còn cho bồ hàng trăm triệu đồng, một số tiền khác thì được Trung đặt mua một mảnh đất.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Trung là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em. Học xong lớp 12, Trung không thi đại học mà lên Hà Nội tìm việc làm. Hắn cũng làm đủ thứ nghề để sống như chạy bàn, bán hàng, tiếp thị sữa. Vài năm trở lại đây, Trung hùn vốn với vài người bạn thành lập công ty xây dựng. Để đánh bóng hình ảnh, Trung đã vay mượn tiền của bạn bè, người thân để mua chiếc xe Mercedes GLK cũ với giá 600 triệu. Trung khai mỗi tháng đối tượng này cũng thu nhập được từ 15 đến 20 triệu.

Tuy nhiên do mức chi phí cao nên tháng nhiều nhất đối tượng này cũng chỉ gửi được về cho vợ 5 triệu, có tháng chẳng có đồng nào. Công việc thì ngày một khó khăn mà mức ăn tiêu không giảm nên thời gian gần đây Trung lâm vào nợ nần chồng chất. Chính vì lý do đó nên đối tượng này đã rủ bạn mình cấu kết với nhân viên ngân hàng làm giả sổ tiết kiệm để rút tiền của khách tiêu xài và trả nợ.

Cả 3 đối tượng đều hồn nhiên nghĩ rằng, kể cả khi chúng bị ngân hàng phát hiện thì cũng không sao. Theo tư duy của bọn chúng, ngân hàng sẽ không dám trình báo lên cơ quan công an vì lo sợ đến uy tín. Do vậy nếu không có người tố cáo thì bọn chúng sẽ không bị dính dáng đến pháp luật.

TRỌNG NGÂN

Chú thích ảnh:

1-

 

 

Bình luận